Já budu stručný. Na základě směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 a na návrh Min. financí ČR pod vedením M. Kalouska přijal
český parlament zákon č. 253/2008 Sb.,* , tzv. zákon proti praní špinavých peněz, který definuje "politicky exponovanou osobu" pro účely tohoto zákona. Možná se budete divit, že prezident, premiér, ministr, poslanec parlamentu , hejtman, primátor v ČR politicky exponovanovanou osobou podle dikce tohoto zákona nejsou. Fakticky se zákon vztahuje jenom na europoslance a politiky různých cizích afrických i neafrických států. Takže Václav Klaus měl pravdu. Peníze se nerozdělují na čisté a špinavé, ale na vlastní a cizí.
(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní
působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr,
náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího
soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož
rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen
účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký
důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího
nebo kontrolního orgánu obchodního závodu^9) ve vlastnictví státu,
velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné
funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních
organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku
po ukončení výkonu této funkce, a která
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
b) fyzická osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském
anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k
synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu
manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby,
popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle
cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní
povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském
vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo
jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o
kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu
a).
*1) díky za upozornění v komentářích, šotek se tam vloudil, zákon je z roku 2008
2) Miroslava Kalouska mám rád, tady nejde o Kalouska, ale o to, jestli jsou zákony k něčemu, nebo jsou pro kočku
