Co se píše v bakalářské práci z roku 2019 o případu černého tržiště Sheep Marketplace?

Bakalářská práce s názvem Zneužívání měny Bitcoin od Ondřeje Havlíka, vypracovaná na Provozně ekonomické fakultě v Praze v roce 2019, patří k prvním podrobným rozborům problematiky kryptoměny Bitcoin v českém prostředí.

Tato práce patří k prvním podrobným akademickým rozborům problematiky zneužívání kryptoměny Bitcoin.

Práce na konkrétním případu internetového černého tržiště Sheep Marketplace ukazuje, jak lze digitální měnu využít k trestné činnosti, a nabízí i návod, jak lze transakce na blockchainu zpětně dohledávat.

Cílem práce bylo detailně zpracovat případ krádeže Bitcoinů z darknetového tržiště Sheep Marketplace v roce 2013. Hlavní pozornost autor věnoval popisu samotného zločinu, analýze způsobů praní peněz pomocí kryptoměn, metodám skrývání identity pachatele a soudním procesům, které se následně rozběhly. Vedle samotné případové studie je v práci kladen důraz na popis vývoje peněz a měn, vznik a principy fungování kryptoměn a na teoretické vysvětlení pojmů jako je bitcoin mixér či escrow.

^{foto: ilustrační foto, editte AI}

Havlík představuje stručný vývoj prostředků směny v ekonomice. Od prvních mincí přes papírové peníze až po digitální měny, definuje pojmy peníze, měna, kryptoměna, popisuje mechanismy Bitcoinu, další kryptoměny, například Monero a vysvětluje funkci darknetu a sítě Tor.

Detailní analýza případu Sheep Marketplace. Mapuje pohyb Bitcoinů na blockchainu za pomoci specializovaného softwaru Blockseer, analyzuje způsob zjištění identity provozovatele tržiště Tomáše Jiřikovského, rozebírá soudní proces a porovnává skutečně zabavený majetek s odhadovanou škodou.

Jedním z nejzásadnějších zjištění práce je nesoulad mezi množstvím Bitcoinů, které byly na darknetové adrese (39 918 BTC v přepočtu tehdy cca 1 miliarda korun, dnes přes 90 miliard) a částkou, kterou český stát Jiřikovskému zabavil – pouze 0,5 bitcoinu. Upozorňuje, že jeho analýza poukazuje na to, jak snadno může velká část kriminálních výnosů zůstat nedostupná pro orgány činné v trestním řízení, a že klíčové chyby proběhly už na začátku vyšetřování, kdy ještě nebyl Jiřikovský zadržen.

Dále přináší poznatky o způsobech stopování bitcoinových transakcí v blockchainu, o možných metodách skrývání původu prostředků (bitcoin mixéry), i o možnostech legislativního postupu proti provozovatelům černých trhů.

Výsledky práce mohou sloužit jako vzorový případ pro další analýzy podobných darknetových tržišť, ať už minulých nebo současných. Zároveň mohou napomoct policii a soudům pochopit principy fungování kryptoměn v prostředí digitální kriminality a podpořit efektivnější boj proti nelegálním aktivitám spojeným s kryptoměnami.

Dalším významným přínosem je popis možností forenzní analýzy blockchainu a vizualizace pohybu prostředků. Autor zároveň upozorňuje na možnosti budoucího výzkumu, například hlubší analýzy bitcoinových mixérů nebo uživatelského rozhraní blockchainových prohlížečů.

Havlíkova práce je ukázkou, jak lze uchopit téma zneužívání kryptoměn a jaké nástrahy a limity přináší oblast digitální kriminality. Odborná i laická veřejnost v ní najde cenný vhled do problémů, které stále více rezonují i mimo odborné kruhy – zejména v souvislosti s rapidním nárůstem hodnoty a rozšířením hlavních digitálních měn.

^{Použité zdroje: Výňatky z bakalářské práce Ondřeje Havlíka, Rozhovor Deník N (červen 2025) Odkaz na BP: https://theses.cz/id/7mjzw1/zaverecna_prace.pdf?isshlret=Bitcoin%3B%3Bzpet%3D%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dbitcoin%26start%3D42%3Binfo%3D1}